永興七街生日蛋糕 內蒙古金宇集團股份有限公司

證券代碼:600201 股票簡稱:金宇集團 編號:臨2015-043

內蒙古金宇集團股份有限公司

第八屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

內蒙古金宇集團股份有限公司(以下簡稱公司)第八屆董事會第十七次會議於2015年8月28日上午9:30時在公司會議室舉行,應到董事9人,實到董事6人。董事陳煥春、鄭衛忠因公未能出席會議,委託董事長張翀宇代為表決;獨立董事曹國琪因公未能出席會議,委託獨立董事宋建中代為表決。公司監事、高級管理人員列席了會議,會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長張翀宇先生主持,會議通過了如下決議:

一、審議並通過了《公司2015年半年度報告正文及摘要》(經審計)

董事會審議通過經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計的《公司2015年半年度報告正文及摘要》。

投票結果:9票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議並通過了《公司2015年中期資本公積金轉增股本議案》

經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計,並出具了信會師報字[2015]第115034號標準無保留意見的審計報告,截止 2015年6月30日公司經審計的資本公積金為322,510,360.61元。

公司擬在2015年中期進行資本公積金轉增股本,以2015年 6月30日公司總股本286,414,930股為基數,向全體股東每10股轉增10股,共計轉增286,414,930股。本項議案尚需提交公司股東大會審議。

投票結果:9票同意、0票反對、0票棄權。

三、經董事會討論,確定於2015年9月22日(星期二)召開公司2015年年第二次臨時股東大會。

特此公告。

內蒙古金宇集團股份有限公司董事會

二〇一五年八月三十一日

證券代碼:600201 證券簡稱:金宇集團 編號:臨2015-044

內蒙古金宇集團股份有限公司

第八屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

內蒙古金宇集團股份有限公司第八屆監事會第十八次會議於2015年8月28日下午二時三十分在公司會議室舉行。應到監事3人,實到3人。會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會主席溫利民先生主持,審議並通過了如下決議:

一、審議通過了《公司2015年半年度報告正文及摘要》(經審計)

公司監事會根據《證券法》第68條的規定和《關於做好上市公司2015年半年度報告披露工作的通知》的有關要求,對經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計的公司2015年半年度報告正文及摘要進行了審核,並發表意見如下:

1、公司經審計的2015年半年度報告編製和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;

2、公司經審計的2015年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能夠從各個方面反映出公司2015年上半年的經營管理和財務狀況等事項;

3、在提出本意見前,公司監事會未發現參與2015年半年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議並通過了《公司2015年中期資本公積金轉增股本議案》

監事會認為:1、公司此次公積金轉增股本預案符合公司的客觀情況,符合相關法律、法規和《公司章程》的規定,兼顧了公司與股東的利益,有利於公司持續、穩定、健康發展。

2、公司審議上述議案的表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。

表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

議案二尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

內蒙古金宇集團股份有限公司監事會

二零一五年八月三十一日

證券代碼:600201 證券簡稱:金宇集團 公告編號:2015-045

內蒙古金宇集團股份有限公司

關於召開2015年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●股東大會召開日期:2015年9月22日

●本次股東大會採用的網路投票系統:上海證券交易所股東大會網路投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2015年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2015年9月22日9點 30分

召開地點:內蒙古呼和浩特市鄂爾多斯西街58號公司四樓會議室

(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。

網路投票系統:上海證券交易所股東大會網路投票系統

網路投票起止時間:自2015年9月22日

至2015年9月22日

採用上海證券交易所網路投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

公司2015年中期資本公積金轉增股本議案



1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司八屆十七次董事會會議、八屆十八次監事會會議審議通過,會議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》與上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

2、特別決議議案:全部議案

3、對中小投資者單獨計票的議案:全部議案

4、涉及關聯股東迴避表決的議案:無

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網路投票平台或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600201

金宇集團

2015/9/14

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記方式:

(1)法人股東由法定代表人出席會議的,須持加蓋公章的法人營業執照複印件、法人股東賬戶卡、法定代表人身份證明辦理登記手續;授權委託代理人出席會議的,代理人須持加蓋公章的法人營業執照複印件、法人股東賬戶卡、加蓋公章的法定代表人授權委託書(授權委託書格式見附件)及代理人本人身份證辦理登記手續。

(2)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;授權委託代理人持本人身份證、授權委託書(授權委託書格式見附件)、委託人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續。

(3)股東為QFII的,憑加蓋公章的QFII證書複印件、授權委託書、股東賬戶卡複印件及受託人身份證辦理登記手續。

(4)根據《證券公司融資融券業務管理辦法》、《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規定,投資者參與融資融券業務所涉公司股票,由證券公司受託持有,並以證券公司為名義持有人登記於公司的股東名冊。投資者參與融資融券業務所涉公司股票的投票權,可由受託證券公司在事先徵求投資者意見的條件下,以證券公司的名義為投資者行使。

(5)根據《滬港股票市場交易互聯互通機制試點若干規定》、《上海證券交易所滬港通試點辦法》、《香港中央結算有限公司參與滬股通上市公司網路投票實施指引(2015年修訂)》以及《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則(2015 年修訂)》等規定,投資者參與滬股通業務所涉公司股票,由香港中央結算有限公司作為名義持有人登記於公司的股東名冊。投資者參與滬股通業務所涉公司股票的投票權,可由香港中央結算有限公司在事先徵求投資者意見的條件下,以香港中央結算有限公司的名義為投資者行使。

選擇網路投票的股東,可以通過上海證券交易所交易系統直接參與股東大會投票。

異地股東可以信函或傳真方式登記。

未登記不影響在股權登記日在冊的股東出席股東大會。

2、登記時間:2015年9月18日至9月21日,上午9:00-下午4:30。

3、登記地點:內蒙古呼和浩特市鄂爾多斯西街58號金宇集團董事會辦公室

六、其他事項

(1)與會股東住宿及交通費自理;

(2)聯繫人:田野、市立美群國小慶生會蛋糕宋曉慶

(3)聯繫電話:(0471)6539434

傳 真:(0471)6539434

郵政編碼:010030

特此公告。

內蒙古金宇集永興七街生日蛋糕團股份有限公司董事會

2015年8月31日

附件1:授權委託書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件茭白路生日蛋糕1:授權委託書

授權委託書

內蒙古金宇集團股份有限公司:

茲委託先生(女士)代表本單位(或本人)出席2015年9月22日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權。

委託人持普通股數:委託人持優先股數:

委託人股東帳戶號:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

公司2015年中期資本公積金轉增股本議案

託人簽名(蓋章):受託人簽名:

委託人身份證號:受託人身份證號:

委託日期:年月日

備註:

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受託人有權按自己的意願進行表決。

公司代碼:600201 公司簡稱:金宇集團

內蒙古金宇集團股份有限公司

2015年半年度報告摘要

(經審計)

一重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。

1.2 公司簡介

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

金宇集團

600201

聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

李樹劍

田野

電話

0471-6539434

0471-6539434

傳真

0471-6539430

0471-6539430

電子信箱

lisj@jinyu.com.cn

tiany@jinyu.com.cn

二主要財務數據和股東情況

2.1公司主要財務數據

單位:元幣種:人民幣

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減(%)

總資產

2,202,141,896.77

2,097,994,791.53

4.96

歸屬於上市公司股東的凈資產

1,826,255,061.23

1,632,654,041.63

11.86

本報告期

(1-6月)

上年同期

本報告期比上年同期增減(%)

經營活動產生的現金流量凈額

30,094,780.79

114,252,712.65

-73.66

營業收入

557,871,337.93

504,923,698.04

10.49

歸屬於上市公司股東的凈利潤

245,880,090.60

213,719,874.38

15.05

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

244,994,175.76

211,653,936.65

15.75

加權平均凈資產收益率(%)

14.17

15.13

減少0.96個百分點

基本每股收益(元/股)

0.87

0.76

14.47

稀釋每股收益(元/股)

0.87

0.76

14.47

2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位: 股

截止報告期末股東總數(戶)

12,582

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例(%)

持股

數量

持有有限售條件的股份數量

質押或凍結的股份數量

內蒙古農牧葯業有限責任公司

境內非國有法人

11.73

33,600,000

質押

8,710,000

全國社保基金四零四組合

未知

2.74

7,840,800



中國農業銀行股份有限公司-鵬華動力增長混合型證券投資基金(LOF)

未知

1.68

4,800,000



魯澤珞

境內自然人

1.49

4,261,594



石麗雲

境內自然人

1.28

3,676,182



張翀宇

境內自然人

1.25

3,589,561

534,600



魯丹丹

境內自然人

1.14

3,265,254



新疆瑞和君融股權投資合夥企業(有限合夥)

未知

1.07

3,061,176



朱燕珍

境內自然人

1.06

3,050,000



石庭波

境內自然人

1.03

2,940,000



上述股東關聯關係或一致行動的說明

前10名股東中,張翀宇為新余市元迪投資有限公司股東,新余市元迪投資有限公司控制內蒙古農牧葯業有限責任公司100%股權,張翀宇與內蒙古農牧葯業有限責任公司存在關聯關係。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

三管理層討論與分析

3.1董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析

報告期內,公司深化國際化戰略,經營計劃有序推進。上半年,保靈公司繼續技術升級,優化生產工藝,取得良好效果,在加強國際交流合作的同時,新產品研發進展順利;優邦公司在新取得兩項新獸葯證書的同時,部分禽苗產品已開始銷售,為公司產品多元化奠定了基礎;上半年,公司克服了養殖業低迷對銷售帶來的衝擊,加大技術服務在疫苗銷售中的佔比,實現利用服務促進銷售的目的;國際合作取得新進展,報告期內,公司與蓋茨基金會和中非基金簽訂投資框架協議,就共同在衣索比亞開展獸用疫苗的研發、生產和經銷達成合作意向;擬開展圍繞疫苗產業方面的互聯網業務,藉助互聯網技術進一步加強公司動物疫苗營銷體系及客戶服務體系建設,實施產業創新;啟動2015年非公開發行股票事宜,為加快推進金宇生物科技產業園區項目一期工程的建設提供資金支持;完成股權激勵相關工作,實現公司與員工的利益共享。

報告期內,公司實現收入55,787萬元,實現歸屬於上市公司股東的凈利潤24,588萬元,歸屬於上市公司股東的凈利潤較上年同期增長15.05 %。

3.1.1主營業務分析

(1)財務報表相關科目變動分析表

單位:元幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例(%)

營業收入

557,871,337.93

504,923,698.04

10.49

營業成本

128,254,382.17

146,514,107.15

-12.46

銷售費用

37,959,900.20

49,758,685.74

-23.71

管理費用

88,594,397.12

59,873,622.83

47.97

財務費用

-2,666,025.42

-2,233,555.23

不適用

經營活動產生的現金流量凈額

30,094,780.79

114,252,712.65

-73.66

投資活動產生的現金流量凈額

-97,898,700.64

-85,872,335.52

不適用

籌資活動產生的現金流量凈額

-60,330,159.00

-127,215,079.90

不適用

研發支出

28,979,471.12

18,342,220.97

57.99

營業收入變動原因說明:主要是公司生物製藥產業營業收入增加所致。

營業成本變動原因說明:主要是公司生物製藥產業營業成本降低所致。

銷售費用變動原因說明:主要是公司生物製藥產業技術推廣費減少所致。

管理費用變動原因說明:主要是公司生物製藥產業研究開發費用增加以及公司攤銷限制性股權激勵成本所致。

財務費用變動原因說明:主要是報告期利息支出減少所致。

經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是經營活動流入減少(上年同期有收到的轉讓子公司往來餘款),流出增加所致。

投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是報告期購建固定資產支付的金額較上年同期有所增加。

籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是報告期無銀行長短期借款,上年同期償還銀行短期借款12,000萬元。

研發支出變動原因說明:主要是生物製藥產業研發支出增加所致。

3.1.2其他

(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

報告期內,公司利潤來源主要是生物製藥所形成的利潤。

(2)經營計劃進展說明

1、持續創新,注重研發

公司堅持持續創新,重視新產品的研發工作,通過自主研發、聯合研發、對外合作等多種形式,加大新產品的開發力度,為今後形成產品多元化奠定基礎。上半年,優邦公司取得重組新城疫病毒滅活疫苗(A-Ⅶ株)和豬圓環病毒2型桿狀病毒載體滅活疫苗(CP08株)兩項新獸葯證書,進一步豐富公司疫苗產品結構,去年研發的部分禽苗產品也已形成銷售。保靈公司利用獸用疫苗國家工程實驗室在加快推進新產品的研發進度,BVD+IBR二聯疫苗等疫苗的研發工作進展順利。

2、技術服務助力疫苗營銷

報告期內,公司在政府招標採購保持穩定基礎上,加大技術服務力度,提高技術服務在營銷中的佔比,以服務促營銷。通過客戶拜訪,會議營銷等方式,了解客戶需求,提供抗體檢測等技術服務,提高客戶的忠誠度的同時也促進了市場苗的銷售。

3、國際合作再譜新曲

報告期內,公司與蓋茨基金會和中非基金簽訂投資框架協議,就共同在衣索比亞開展獸用疫苗的研發、生產和經銷達成合作意向,是公司加強國際合作、實施國際化戰略的重要舉措之一。

4、啟動2015年非公開發行股票事宜

在立足國家產業政策、市場需求及公司發展戰略的基礎上,報告期內,公司啟動2015年非公開發行股票事宜籌措資金建設金宇生物科技產業園區一期項目,旨在提升獸用生物製品研發水平、生產能力,提高國內外的市場競爭力,增強公司盈利能力,實現可持續發展。

5、完成預留限制性股票的授予工作和首次授予限制性股票第一期解鎖工作

報告期內,公司完成預留限制性股票的授予和登記工作,並對首次授予限制性股票實施第一期解鎖,使公司利益與員工利益達到雙贏效果,保證公司經營業績持續、健康、穩定的增長。

3.2行業、產品或地區經營情況分析

3.2.1主營業務分行業、分產品情況

單位:元幣種:人民幣

主營業務分行業情況

分行業

營業收入

營業成本

毛利率(%)

營業收入比上年增減(%)

營業成本比上年增減(%)

毛利率比上年增減(%)

1、生物製藥

542,927,599.34

119,005,001.19

78.08

11.34

-13.36

增加6.25 個百分點

2、紡織加工

627,593.16

374,631.64

40.31

443.58

734.41

減少20.81 個百分點

3、房租及物業管理

9,654,379.92

4,354,601.41

54.90

-14.62

2.39

減少7.50 個百分點

4、能源

3,980,057.06

3,869,770.60

2.77

-10.81

-2.26

減少8.50 個百分點

主營業務分產品情況

分產品

營業收入

營業成本

毛利率(%)

營業收入比上年增減(%)

營業成本比上年增減(%)

毛利率比上年增減(%)

1、生物製藥

542,927,599.34

119,005,001.19

78.08

11.34

-13.36

增加6.25 個百分點

2、紡織加工

627,593.16

374,631.64

40.31

443.58

734.41

減少20.81 個百分點

3、房租及物業管理

9,654,379.92

4,354,601.41

54.90

-14.62

2.39

減少7.50 個百分點

4、能源

3,980,057.06

3,869,770.60

2.77

-10.81

-2.26

減少8.50 個百分點

3.2.2主營業務分地區情況

單位:元幣種:人民幣

地區

營業收入

營業收入比上年增減(%)

國內銷售部分

557,189,629.48

10.66

3.3核心競爭力分析

1、工藝技術優勢

本公司是國內首家採用懸浮培養和純化濃縮技術生產豬、牛口蹄疫疫苗的廠商,並獲得正式生產文號,推動了國內獸用生物製藥產業的升級。同時,公司制定了口蹄疫懸浮培養疫苗的行業標準,採用口蹄疫抗原含量146S檢測技術,使抗體檢測更加準確可靠,配苗時間大幅縮短。

2、產品質量優勢

公司口蹄疫疫苗產品質量居國內領先水平。公司採用先進的懸浮培養和純化技術對傳統口蹄疫疫苗質量標準進行全面升級,為行業制定了口蹄疫疫苗抗原含量、雜蛋白含量和抗原雜蛋白檢測三項新標準,有效的提升了疫苗的產品質量。

3、研發優勢

公司擁有獸用疫苗國家工程實驗室和國家認定的企業技術中心,成為動物疫苗行業研發的制高點和技術創新平台,加快了科研成果的轉化進度,極大地提升了公司研發地位和技術優勢,對增強公司核心競爭能力發揮了十分重要的作用。

4、銷售模式創新

公司開創了直達養殖場的點對點營銷,突破了原有口蹄疫疫苗主要通過政府招標、相互比價的競爭困局,驅動口蹄疫疫苗業務新的增長模式。公司採用疫苗試用、提供技術服務等手段,贏得了客戶對公司和產品的認可。目前,公司直銷苗產品已進入包括廣東、河南等養殖大省在內的二十幾個省份。直銷苗業務拓展上保持了一定的先發優勢。

3.4投資狀況分析

3.4.1對外股權投資總體分析

報告期內,公司未進行證券投資,未持有其他上市公司股票、權證、可轉換債券等。

(1)證券投資情況

□適用 √不適用

(2)持有其他上市公司股權情況

□適用 √不適用

(3)持有金融企業股權情況

□適用 √不適用

3.4.2非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況

(1)委託理財情況

□適用 √不適用

(2)委託貸款情況

□適用 √不適用

3.4.3募集資金使用情況

(1)募集資金總體使用情況

□適用 √不適用

(2)募集資金承諾項目情況

□適用 √不適用

(3)募集資金變更項目情況

□適用 √不適用

3.4.4主要子公司、參股公司分析

(1)金宇保靈生物藥品有限公司為公司全資子公司,主要從事口蹄疫滅活疫苗、細胞毒活疫苗、組織毒活疫苗等的生產銷售,註冊資本為30,000萬元。2015年6月末資產總計100,148萬元,凈資產68,055萬元,營業收入54,080萬元,營業利潤33,158萬元,凈利潤27,917萬元。

(2)揚州優邦生物製藥有限公司為公司全資子公司,主要從事細胞毒滅活疫苗的研製生產與銷售、獸葯(不含生物製品)銷售等,註冊資本為10,000萬元。2015年6月末資產總計22,527萬元,凈資產11,682萬元,凈利潤-1,265萬元。由於豬繁殖與呼吸綜合征病毒滅活疫苗市場需求持續低迷,導致報告期內凈利潤較去年同期下降249.03%。

(3)內蒙古金宇惠澤農牧業發展有限公司為公司全資子公司,主要從事種植業,花卉、苗木、農副產品、農機產品、農資產品銷售等,註冊資本為300萬元。2015年6月末資產總計825.82萬元,凈資產-534.50萬元,營業利潤-73.63萬元,凈利潤-73.63萬元。

(4)內蒙古金堃物業服務有限公司為公司全資子公司,主要從事物業服務、機動車停車場管理等服務,註冊資本為300萬元。2015年6月末資產總計553.91萬元,凈資產50.16萬元,營業收入447.36萬元,營業利潤-8.93萬元,凈利潤7.25萬元。

(5)黃山市黃山區天安偉業置業有限公司為公司控股子公司,主要從事房地產開發及銷售,自有物業管理等,註冊資本為1000萬元。2015年6月末資產總計10,093.16萬元,凈資產-902.15萬元,營業利潤-284.97萬元,凈利潤-284.97萬元。

(6)黃山市金禹偉業大酒店有限公司為公司持股40%的參股公司,主要從事酒店服務業,註冊資本為1,500萬元。2015年6月末資產總計515.12萬元,凈資產474.11萬元,凈利潤-15.56萬元。

3.4.5非募集資金項目情況

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

項目名稱

項目金額

項目進度

本報告期投入金額

累計實際投入金額

項目收益情況

金宇產業園(前期)

14,302

項目啟動中

2,935

12,278

暫無收益

合計

14,302



2,935

12,278



非募集資金項目情況說明

金宇產業園(前期)暫按實際簽訂的合同額披露項目金額。

3.5利潤分配或資本公積金轉增預案

3.5.1報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況

2015年4月8日,公司召開的2014年度股東大會審議通過了公司2014年度利潤分配方案:以公司2014年末總股本285,854,930股為基數,向全體股東按照每10股派發現金紅利3.00元(含稅),共計派發現金股利85,756,479.00元。2014年度不進行資本公積轉增股本。

2015年4月16日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站刊載了《內蒙古金宇集團股份有限公司2014年度分紅派息實施公告》,並於2015年4月22日實施完成了2014年度利潤分配方案。

3.5.2半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增



每10股轉增數(股)

10

利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明

公司擬在 2015年中期進行資本公積金轉增股本,以2015年 6月30日公司總股本286,414,930股為基數,向全體股東每 10股轉增10股,共計轉增286,414,930股。本項預案尚需提交公司股東大會審議。

3.6其他披露事項

3.6.1預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

□適用 √不適用

3.6.2董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

□適用 √不適用

四涉及財務報告的相關事項

4.1與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計發生變化的,公司應當說明情況、原因及其影響。

□適用 √不適用

4.2報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的,公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

4.3與上年度財務報告相比,對財務報表合併範圍發生變化的,公司應當作出具體說明。

截至2015年6月30日止,本公司合併財務報表範圍內子公司如下:

子公司名稱

金宇保靈生物藥品有限公司

揚州優邦生物製藥有限公司

黃山市黃山區天安偉業置業有限公司

內蒙古金宇惠澤農牧業發展有限公司

內蒙古金堃物業服務有限公司

內蒙古金宇獸用疫苗國家工程實驗室

4.4半年度財務報告已經審計,並被出具非標準審計報告的,董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。

□適用 √不適用

董事長:張翀宇

內蒙古金宇集團股份有限公司

2015年8月28日

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