北方華錦化學工業股份有限公司公告(系列)

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股票代碼:000059 股票簡稱:*ST華錦 公告編號:2015-054

北方華錦化學工業股份有限公司

第五屆第四十二次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北方華錦化學工業股份有限公司第五屆第四十二次董事會於2015年9月14日以通訊方式發出通知,2015年9月24日在遼寧省盤錦市華錦賓館二樓會議室召開,應到董事9名,出席會議的董事共計9名。會議由董事長李春建先生主持,監事和高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議並通過以下議案:

1、審議通過了《關於為內蒙古華錦化工有限公司開立信用證提供擔保的議案》,本議案需提交公司股東大會審議。

公司全資子公司內蒙古華錦化工有限公司,擬申請開立金額不超過10,000萬元人民幣進口信用證,擔保期限二年,用於結算其引進的進口設備和技術款項,應銀行要求,本公司為其開立信用證提供擔保。

獨立董事發表了獨立意見(詳見附件一)。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

2、審議通述美國小啦啦隊女生並約會吃飯方法過了《關於收購振華石油在振華海外石油公司的部分收益權暨關聯交易的議案》,本議案需提交公司股東大會審議,關聯股東迴避表決。

本次交易構成關聯交易,關聯董事李春建先生、杜秉光先生、於小虎先生、於國宏先生、許曉軍先生迴避表決。

本次交易已取得公司獨立董事的事前認可,並發表了獨立意見(詳見附件一)

表決結果:同意4票,反對0票,棄權0票。

3、審議通過了《關於聘任李春建先生為公司總經理的議案》

獨立董事發表了獨立意見(詳見附件一),簡歷見附件二。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

4、審議通過了《關於召開公司2015年第四次臨時股東大會的議案》

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

公司決定於2015年10月12日召開2015年第四次臨時股東大會,審議上述第1、2項議案。

北方華錦化學工業股份有限公司董事會

2015年9月24日

附件一:

關於五屆四十二次董事會相關議案的事前認可及獨立意見

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定,作為北方華錦化學工業股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立董事,我們對公司為內蒙化工開立信用證提供擔保及董事會聘任代理總經理髮表獨立意見如下:

一、關於為內蒙化工開立信用證提供擔保的獨立意見

我們對公司為內蒙化工開立信用證提供擔保情況進行了仔細的核查,發表獨立意見如下:

公司全資子公司內蒙古華錦化工有限公司,擬引進進口設備和技術。內蒙化工擬申請開立金額不超過10,000萬元人民幣進口信用證,用於結算該進口設備和技術款項,銀行要求提供信用證開證擔保。由於此項擔保是基於內蒙化工項目進口設備和技術引進的需要,最後的貸款應由內蒙化工承擔和支付,因此不存在風險。此項擔保符合中國證監會和深圳證券交易所有關規定,決策程序合法,有利於內蒙化工項目的順利建設,有利於進一步提高公司經濟效益,符合公司和全體股東的利益。

二、關於董事會聘任代理總經理的獨立意見

1、本次公司高級管理人員聘任的程序規範,符合《公司法》和公司章程的有關規定;

2、經查閱本次新聘任的高級管理人員的履歷符合《公司法》的規定,不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情形,其任職資格合法。

3、本次董事會聘用的公司高級管理人員勤勉務實,具有一定的專業知識水平,能勝任所聘職務的要求。

我們同意董事會對該高管人員的聘任。

三、關於收購振華石油在振華海外石油公司的部分收益權暨關聯交易的事前認可及獨立意見

1、本次交易已取得公司三名獨立董事的事前認可,同意提交公司董事會審議批准。

2、公司獨立董事已就本次關聯交易發表獨立意見,認為公司本次交易決策程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司和投資者特別是中小投資者權益的情形。

獨立董事:王萍高闖 康錦江

2015年9月24日

附件二:

李春建,男,中共黨員,1966年10月出生,工商管理碩士,研究員級高級工程師。1988年8月畢業於南京理工大學環境工程專業。1988年8月至1999年6月任兵器工業總公司質量安全局、建設局、發展計劃局幹部;1999年6月至2000年6月任中國兵器工業集團公司計劃部建管處副處長;2000年6月至2001年1月任中國兵器工業勘察設計研究院院長助理;2001年1月至2001年10月任中國兵器工業勘察設計研究院副院長、黨委副書記兼紀委書記;2001年10月至2003年6月任北京中兵北方環境科技發展有限責任公司董事、總經理; 2000年9月至2003年2月參加北京大學與美國Fordham合作的北大國際MBA班學習;2003年6月至2009年10月任中國兵器工業集團公司計劃部副主任;2009年10月至2011年10月任中國兵器工業集團公司戰略發展部副主任(正職待遇);2011年10月至2014年4月任北化集團、北化股份董事長;現任中國兵器工業集團公司總經理助理,北方華錦化學工業集團有限公司董事長,北方華錦化學工業股份有限公司董事長.

李春建先生任職的中國兵器工業集團公司為本公司的實際控制人、北方華錦化學工業集團有限公司為本公司的第一大股東,與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關係,未持有本公司股份,未受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定。

證券代碼:000059 證券簡稱:*ST華錦 公告編號:2015-055

北方華錦化學工業股份有限公司

關於為內蒙古華錦化工有限公司開

立信用證提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

1、被擔保人名稱:內蒙古華錦化工有限公司(以下簡稱「內蒙化工」)。

2、本次擔保金額總計10,000萬元,累計對其擔保金額10,000萬元。

3、公司累計對外擔保總額:34,900萬元。

4、對外擔保逾期的累計金額:無。

5、擔保程序:公司2015年9月24日召開的第五屆第四十二次董事會審議通過了《關於為內蒙古華錦化工有限公司開立信用證提供擔保的議案》,本次擔保需公司股東大會審議批准。

二、被擔保人基本情況

內蒙古華錦化工有限公司為公司全資子公司,註冊地址為內蒙古東烏珠穆沁旗,法定代表人李萬忠,註冊資本15,000萬元,經營範圍:化學肥料、化工產品生產、銷售。

截至2014年12月,公司資產總額57,291萬元,負債總額43,071萬元,凈資產14,220萬元,資產負債率75.18%。實現主營業務收入0萬元,主營業務利潤-446萬元,凈利潤-446萬元(以上數據經審計)。

截至2015年8月,公司資產總額64,025萬元,負債總額50,122萬元,凈資產13,903萬元,資產負債率78.29。實現主營業務收入0萬元,主營業務利潤-317萬元,凈利潤-317萬元(以上數據未經審計)。

三、本次擔保的主要內容

1、擔保方式:連帶責任保證

2、擔保期限:二年

3、擔保金額:10,000萬元

華錦股份尚未簽訂保證合同。

四、董事會意見

公司董事會就本次提供擔保說明如下意見:

(一)提供本次擔保的原因

由於內蒙化工項目建設涉及進口技術、設備的引進,為減少對外付款的資金風險、降低費用,在進口業務結算時主要採用開立信用證方式。因內蒙化工處於建設階段,在內蒙古各家銀行未經過評級,無授信額度,開立信用證需要交納全額保證金。經溝通,同意為內蒙化工進行信用授信以取得貿易項下貸款額度(只用於開立信用證),但要求華錦股份提供擔保,以保證信用證到期時能夠及時對外付款。

(二)提供本次擔保的利益和風險分析

由於華錦股份提供此擔保是基於內蒙化工項目進口技術、設備引進的需要,此項擔保有利於內蒙化工項目的順利建設,有利於進一步提高公司經濟效益,符合公司和全體股東的利益。因此此項擔保行為不存在風險,對華錦股份不存在代為償還風險。

五、獨立董事意見

公司獨立董事高闖、王萍、康錦江就本次擔保行為發表如下獨立意見:

公司全資子公司內蒙古華錦化工有限公司,擬引進進口設備和技術。內蒙化工擬申請開立金額不超過10,000萬元人民幣進口信用證,用於結算該進口設備和技術款項,銀行要求提供信用證開證擔保。由於此項擔保是基於內蒙化工項目進口設備和技術引進的需要,最後的貸款應由內蒙化工承擔和支付,因此不存在風險。此項擔保符合中國證監會和深圳證券交易所有關規定,決策程序合法,有利於內蒙化工項目的順利建設,有利於進一步提高公司經濟效益,符合公司和全體股東的利益。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2015年8月,公司對外擔保總額34,900萬元,占公司最近一期經審計凈資產的4.07%。,不存在逾期擔保的情況。

七、備查文件目錄

1、公司第五屆第四十二次董事會決議;

2、被擔保人最近一期的財務報表。

北方華錦化學工業股份有限公司董事會

2015年9月24日

證券代碼:000059 證券簡稱:*ST華錦 公告編號:2015-056

北方華錦化學工業股份有限公司

關於收購振華石油在振華海外石油

公司的部分收益權暨關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1、振華石油控股有限公司(簡稱「振華石油」)持有振華海外石油公司50%股權,振華石油擬將其在振華海外石油公司2015年1月1日至2022年12月31日間收益權的49%出售給北方華錦化學工業股份有限公司(以下簡稱「華錦股份」)。

2、振華石油為中國兵器工業集團公司成員單位中國北方工業公司的全資子公司,中國兵器工業集團公司為華錦股份的實際控制人,因此本次交易事項構成關聯交易。

3、本公司第五屆四十二次董事會於2015年9月24日召開,會議審議並通過了《關於收購振華石油在振華海外石油公司的部分收益權暨關聯交易的議案》。表決時與會的關聯董事李春建先生、杜秉光先生、於小虎先生、於國宏先生、許曉軍先生迴避表決,非關聯董事以4票同意、0 票反對、0票棄權一致通過了上述議案,符合相關法律法規和《公司章程》的規定。公司獨立董事一致同意此項關聯交易事項,並發表了獨立意見。

4、本次交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。尚需提交上市公司股東大會審議通過,與本次交易有利害關係的關聯股東將不參與股東大會上對本次交易相關議案的投票。

二、關聯方情況

1、基本情況

企業名稱:振華石油控股有限公司

註冊地址:北京市丰台區科學城星火路10號B座605號

註冊資本:人民幣150000萬元

法定代表人:劉一江

公司類型:其他有限責任公司

成立時間:2003年8月29日

企業法人營業執照註冊號:110000006100640號

經營範圍:銷售煤油。汽油[-18℃≤閃點<23℃];石腦油。甲醇,石油原油,1,3-二甲苯,苯酚,苯乙烯[抑制了的],1,2-二甲苯,苯,1,4-二甲苯(危險化學品經營許可證有效期至2017年11月30日);石油產業的投資管理;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;銷售燃料油。

2、歷史沿革

振華石油公司成立於2003年,為中國北方工業公司(NORINCO)的全資子公司。中國北方工業公司(NORINCO)成立於1980年,為原中國兵器工業總公司的全資子公司。1998年,原中國兵器工業總公司經過改制分為中國兵器工業集團公司和中國兵器裝備集團公司。自此,中國兵器工業集團公司和中國兵器裝備集團公司各佔NORINCO50%的股權。

振華石油公司是國家重點支持的主要從事油氣勘探開發、石油產業投資、國際石油貿易、石油煉化、油品儲運等業務的專業化石油公司,是中-哈、中-委、中-科、中-俄、中-巴政府能源合作委員會成員企業,是國家實施「走出去」戰略和能源安全戰略的重要團隊之一。

依託股東中國北方工業公司的雄厚實力,振華石油公司充分發揮市場、資本、人才、機制等優勢,各項業務均實現長足發展。目前已經在6個國家運營11個油氣勘探開發區塊,擁有地質儲量12.9億噸,在產油田年作業產量近千萬噸;原油、成品油年貿易量2500萬噸,年銷售收入超千億元;並初步建立從油氣田勘探開發,到國際石油貿易、倉儲運輸、石油煉化的產業鏈。

3、主要財務數據

截至2014年12月31日,該公司總資產為303.73億元,凈資產為154.97億元,營業收入為1170.52億元,凈利潤為38.81億元(經審計)。

截至2015年8月31日,該公司總資產為339.02億元,凈資產為179.37億元,營業收入為703.06億元,凈利潤為19.23億元(未經審計)。

4、構成何種具體關聯關係的說明

振華石油為中國兵器工業集團公司成員單位中國北方工業公司的全資子公司,中國兵器工業集團公司為華錦股份的實際控制人。

三、交易標的基本情況

本次交易的標的資產2015年1月1日至2022年12月31日間振華石油在振華海外石油公司收益權的49%。

1、振華海外石油公司經營業務範圍

石油勘探、開發生產及油田建設;原油、天然氣及附屬烴類的銷售;原油、天然氣下游產品的加工和產品的經營銷售;石油技術服務和工程承包;石油及其他物資經營和銷售。

2、公司主營業務概況

該公司目前主要開發、運營當地政府石油資產。

2008年,該公司與當地政府簽訂某油田開發生產服務合同,根據合同規定,該公司按一定比例分期進行成本回收,並由資源國政府向合同者支付報酬費。油田2009年開始建設,2011年建成600萬噸/年產能。目前運營平穩,生產經營活動正常,截止2014年底,銷售收入、利潤總額均達到數十億元的水平。

3、財務狀況和經營成果

根據振華石油公司提供的振華海外石油公司的年度審計報告顯示,振華海外石油公司的財務報表按照中國財政部頒布的企業會計準則及其應用指南、解釋及其他有關規定編製,公司財務數據按美元核算,近三年的財務狀況和經營成果如下:

金額單位:美元

項目

2012年度

2013年度

2014年度

營業收入

701,673,042.80

905,421,907.03

982,135,314.21

營業成本

297,557,596.02

369,440,683.31

372,063,771.76

利潤總額

403,585,436.79

534,541,276.32

608,895,927.65

凈利潤

403,585,436.79

455,434,955.28

537,116,045.35

項目

2012年12月31日

2013年12月31日

2014年12月31日

總資產

2,169,337,329.28

2,436,802,326.98

2,560,337,548.77

總負債

1,641,097,791.57

1,453,127,834.00

1,039,547,010.43

凈資產

528,239,537.71

983,674,492.99

1,520,790,538.34

2012年度、2013年度、2014年度數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計並分別出具了致同審字(2013)第110ZC0789號、致同審字(2014)第110ZC0658號、致同審字(2015)第110ZC2745號無保留意見審計報告。

4、資產評估情況

根據公司本次收購2015年1月1日至2022年12月31日間振華石油在振華海外石油公司收益權的49%所需,公司與振華石油共同聘請北京天健興業資產評估有限公司對其進行了資產評估,資產評估對象為振華石油控股有限公司持有的振華海外石油公司在固定期間的股東收益權,評估範圍為振華海外石油公司在2015年—2022年期間按照中國企業會計準則核算的凈利潤口徑下的收益權,並出具了《振華石油控股有限公司擬轉讓其持有的振華海外石油公司收益權項目涉及振華海外石油公司收益權評估報告》(天興評報字(2015)第0733號)。

經評估,振華海外石油公司2015年-2022年期間收益權在評估基準日2014年12月31日的市場價值為152,500.00 萬美元,按基準日美元對人民幣匯率中間價6.1190折算的人民幣價值為933,000.00 萬元,則振華石油控股有限公司持有的振華海外石油公司在2015年-2022年期間的收益權市場價值為人民幣466,500.00 萬元。

四、交易的定價政策及定價依據

本次關聯交易的定價以北京天健興業資產評估有限公司出具的專項評估報告的評估價格作為依據,其定價客觀、公允、合理,符合國家的相關規定。

五、交易協議的主要內容

轉讓方:振華石油控股有限公司(振華石油)

受讓方:北方華錦化學工業股份有限公司(華錦股份)。

1、收益權:本協議所稱收益權是特指在2015年1月1日至2022年12月31日間振華石油從振華海外石油資產所獲取的收益中百分之四十九的收益權利。

2、凈利潤分配款:是指受讓方按第4條的規定完成收益權轉讓對價的支付后,根據雙方共同聘請的會計師事務所審計后的振華海外石油公司2015年至2022年間當年的財務報表確認的凈利潤和收益權價值計算公式,從轉讓方間接分得的振華海外石油公司百分之二十四點五的凈利潤。

3、轉讓對價:雙方同意按協議規定的條款和條件由轉讓方將其所擁有的收益權轉讓給受讓方。收益權完成轉讓后,受讓方在2015年至2022年期間享有從轉讓方獲得凈利潤分配款的權利。

4、雙方同意,受讓方應於本協議生效之日起第5個工作日(「交割日」)一次性全額向轉讓方支付收益權轉讓對價人民幣貳拾叄億柒仟柒佰貳拾捌萬肆仟元(¥2,377,284,000)。並且雙方理解,該轉讓對價包括:

1)基於雙方共同聘請的評估機構依據未來收益折現法出具的報告,本協議所指的收益權在2014年12月31日(「評估基準日」)的評估價值為人民幣貳拾貳億捌仟伍佰捌拾伍萬元(¥2,285,850,000.00)

2)考慮到評估基準日和交割日的時間差距,受讓方願意按照評估價值的4%向轉讓方支付的調整價格,即人民幣玖仟壹佰肆拾叄萬肆仟元(¥91,434,000.00)。

六、交易目的和對上市公司的影響

本次交易有利於兵器集團石油資產的整合及北方華錦的進一步發展。

七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2015年年初至披露日公司及公司控股子公司與振華石油及其控股子公司發生各類關聯交易合計預估金額為0元。

八、獨立董事事前認可和獨立意見

1、本次交易已取得公司三名獨立董事的事前認可,同意提交公司董事會審議批准。

2、公司獨立董事已就本次關聯交易發表獨立意見,認為公司本次交易決策程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司和投資者特別是中小投資者權益的情形。

九、備查文件

1、五屆四十二次董事會決議公告。

2、《收益權轉讓協議》

北方華錦化學工業股份有限公司董事會

2015年9月24日

證券代碼:000059 證券簡稱:*ST華錦 公告編號:2015-057

北方華錦化學工業股份有限公司

關於公司董事、總經理辭職及聘任

總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

近日,公司董事會收到於國宏先生的辭職報告,於國宏先生因工作調動辭去公司總經理及董事職務。根據《公司章程》規定,於國宏先生自即日起不再擔任公司總經理及董事職務,同時一併辭去董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會審計委員會委員的職務。其辭職后,將不在公司擔任任何職務。截至披露日,於國宏先生未持有本公司股份。

於國宏先生的辭職導致公司董事會董事人數未達到法定要求,根據《公司章程》的有關規定,該辭職申請自公司股東大會選舉產生新任董事填補其空缺後生效。在股東大會選舉出新任董事之前,於國宏先生仍將按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定,繼續履行公司董事、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會審計委員會委員的職務。公司將按照有關規定儘快完成董事的補選工作。

公司董事會對於國宏先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝!

為了不影響公司的正常運行,公司於2015年9月24日召開五屆四十二次董事會審議通過《關於聘任李春建先生為公司總經理的議案》,根據董事會提名,董事會提名委員會審查,同意聘任董事長李春建先生為公司總經理,任期與本屆董事會相同。獨立董事發表了同意的獨立意見。(簡歷見附件)

特此公告。

北方華錦化學工業股份有限公司董事會

2015年9月24日

附件:

李春建,男,中共黨員,1966年10月出生,工商管理碩士,研究員級高級工程師。1988年8月畢業於南京理工大學環境工程專業。1988年8月至1999年6月任兵器工業總公司質量安全局、建設局、發展計劃局幹部;1999年6月至2000年6月任中國兵器工業集團公司計劃部建管處副處長;2000年6月至2001年1月任中國兵器工業勘察設計研究院院長助理;2001年1月至2001年10月任中國兵器工業勘察設計研究院副院長、黨委副書記兼紀委書記;2001年10月至2003年6月任北京中兵北方環境科技發展有限責任公司董事、總經理; 2000年9月至2003年2月參加北京大學與美國Fordham合作的北大國際MBA班學習;2003年6月至2009年10月任中國兵器工業集團公司計劃部副主任;2009年10月至2011年10月任中國兵器工業集團公司戰略發展部副主任(正職待遇);2011年10月至2014年4月任北化集團、北化股份董事長;現任中國兵器工業集團公司總經理助理,北方華錦化學工業集團有限公司董事長,北方華錦化學工業股份有限公司董事長

李春建先生任職的中國兵器工業集團公司為本公司的實際控制人、北方華錦化學工業集團有限公司為本公司的第一大股東,與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關係,未持有本公司股份,未受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定。

證券代碼:000059 證券簡稱:*ST華錦 公告編號:2015-058

北方華錦化學工業股份有限公司

關於召開2015年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次:2015年度第四次臨時股東大會。

2、召集人:公司董事會

3、會議召開的合法、合規性:經公司五屆四十二次董事會審議通過,公司決定召開2015年第四次臨時股東大會。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間:

(1)現場會議時間:2015年10月12日(星期一)14:30;

(2)網路投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為:2015年10月12日(星期一)9:30~11:30, 13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2015年10月11日(星期日)15:00至2015年10月12日(星期一)15:00期間的任意時間。

5、股權登記日:2015年9月30日(星期三)

6、會議召開方式:本次會議採取現場投票與網路投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網路形式的投票平台,公司股東可以在前述網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一表決權只能選擇現場、網路表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

7、出席對象:

(1)截止2015年9月30日(本次會議股權登記日)下午15:00時收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點:遼寧盤錦市華錦賓館二樓會議室

二、會議審議事項

本次會議審議事項如下:

議案一:關於為內蒙古華錦化工有限公司開立信用證提供擔保的議案

本議案經公司五屆四十二次董事會審議通過,報股東大會審議。具體內容詳見公司2015年9月24日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上披露的《華錦股份:五屆四十二次董事會決議公告》(公告編號:2015-054)、《關於為內蒙古華錦化工有限公司開立信用證提供擔保的公告》(公告編號:2015-055)。

議案二:關於收購振華石油在振華海外石油公司的部分收益權暨關聯交易的議案

本次交易構成關聯交易,關聯股東應迴避表決。

本議案經公司五屆四十二次董事會審議通過,報股東大會審議。具體內容詳見公司2015年9月24日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上披露的《華錦股份:五屆四十二次董事會決議公告》(公告編號:2015-054)、《關於收購振華石油在振華海外石油公司的部分收益權暨關聯交易的公告》(公告編號:2015-056)。

三、現場會議登記方法

1、登記方式:

(1)法人股東:法定代表人出席的,應持營業執照複印件、法定代表人身份證明書及有效身份證件進行登記;其他自然人代表法人股東出席的,應持營業執照複印件、法定代表人簽署的授權委託書和出席者的有效身份證件進行登記。

(2)自然人股東:本人出席的,應持深圳證券賬戶卡、本人有效身份證件進行登記;委託代理人出席的,應持深圳證券賬戶卡、自然人股東有效身份證件複印件、授權委託書和代理人有效身份證件進行登記。

(3)股東可以到公司現場登記,也可以信函或傳真方式進行登記,公司不接受電話登記。以信函或傳真方式進行登記的股東,請在參會時攜帶相關證件、授權委託書等原件。(授權委託書見附件)

2、現場會議登記地點:遼寧省盤錦市雙檯子區紅旗大街北方華錦化學工業股份有限公司

3、現場會議登記時間:2015年10月11日(下午14:00-17:00時)。信函或傳真方式進行登記須在2015年10月11日16:30前送達或傳真至公司。

四、參加網路投票的具體操作流程

本次股東大會,公司向股東提供網路投票平台,公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網路投票。

(一)通過深交所交易系統投票的程序

1、本次股東大會通過本次股東大會通過深交所交易系統進行網路投票的時間為2015年10月12日的交易時間:即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票代碼:360059

3、投票簡稱:華錦投票

4、在投票當日,「華錦投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

5、通過交易系統進行網路投票的操作程序:

(1)進行投票時買賣方嚮應選擇「買入」。

(2)在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。

本次審議一項議案,1.00元代表議案一, 2.00元代表議案二。

表1 股東大會議案對應「委託價格」一覽表

序號

議案名稱

委託價格

議案一

關於為內蒙古華錦化工有限公司開立信用證提供擔保的議案

1.00

議案二

關於收購振華石油在振華海外石油公司的部分收益權暨關聯交易的議案

2.00

(3)在「委託數量」項下填報表決意見。1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。

表2 表決意見對應「委託數量」一覽表

表決意見類型

委託數量

路竹高中附設國中迎新認識女生同意

1股

反對

2股

棄權

3股

(4)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

(5)不符合上述規定的投票申報無效,視為未參與投票。

(二)通過互聯網投票系統的投票程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2015年10月11日(現場股東大會召開前一日)15:00,結束時間為2015年10月12日(現場股東大會結束當日)15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票,需按照《深交所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證,取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

(三)網路投票其他注意事項

1.網路投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2.如股東同時擁有多個證券賬戶號,股東使用持有上市公司股份的任一股東賬戶參加網路投票時,則投票后視為該股東擁有的所有股東賬戶下的同類股份均已投出於上述投票相同意見的表決票。

3.合格境外機構投資者(QFII)、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人,應當通過互聯網投票系統投票,不得通過交易系統投票。

五、其他事項八里國中聯誼

1.會議聯繫方式:

聯繫人:王維良

聯繫電話:0427-5855742 5856743

傳真:0427-5855742

2.會議費用:出席會議股東的食宿費及交通費自理

六、備查文件

1、五屆四十二次董事會決議公告

北方華錦化學工業股份有限公司董事會

2015年9月24日

附件:

授權委託書

茲全權委託(先生/女士)代表本人(本單位)出席北方華錦化學工業股份有限公司2015年第四次臨時股東大會,對股東大會議題以投票方式代為行使表決權:

委託人持股數:委託人證券號碼:

委託人簽名: 委託人身份證號碼:

受託人姓名: 受託人身份證號碼:

受託人簽名: 受託日期及期限:

授權人對審議事項的投票表決指示:

議案名稱

讚成

反對

棄權

關於為內蒙古華錦化工有限公司開立信用證提供擔保的議案

關於收購振華石油在振華海外石油公司的部分收益權暨關聯交易的議案

注:1、持股數系以股東的名義登記並擬授權股東的代理人代理之股份數,若未填上數目,則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權委託書如為法人股東的花園國小校花,必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章,並加蓋單位公章。

3、如股東大會有臨時提案,被委託人有權按自己的意願對股東大會臨時提案以投票方式(讚成、反對、棄權)進行表決。

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