廣東海印集團股份有限公司

證券代碼:000861證券簡稱:海印股份公告編號:2015-78

廣東海印集團股份有限公司

2015年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開的情況

(一)會議召集人:本公司董事會

(二)會議時間:

1、現場會議時間:2015年9月2日(星期三)下午14:50

2、網路投票時間:

通過證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為:2015年9月2日9:30~11:30和13:00~15:00;

通過證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2015年9月1日15:00至2015年9月2日15:00期間的任意時間。

(三)現場會議地點:廣東省廣州市越秀區東華南路98號海印中心29樓會議廳

(四)會議期限:半天

(五)會議召開方式:本次會議採取現場表決與網路投票相結合的方式召開。

1、現場表決:股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議;

2、網路投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網路形式的投票平台,公司股東可以在上述網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重複表決的,以第一次投票結果為準。網路投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。

二、會議的出席情況

(一)參加本次股東大會會議表決的股東及股東授權代表共2人,代表有表決權的股份數為691,590,000股,占公司有表決權股份總數的58.4045%。其中,參加表決的中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)共0股。其中:

(1)出席現場會議的股東及股東授權代表共2人,持有股份691,590,000股,代表有效表決權的股份數為691,590,000股,占公司有表決權股份總數的58.4045%。

(2)通過網路投票的股東共0人。經核查,不存在既參加網路投票又參加現場投票的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員列席會議,北京大成(廣州)律師事務所戎魏魏律師、張穗霞律師出席會議並出具見證意見。

三、提案審議和表決情況

與會股東及股東代表以現場記名投票表決方式,逐項審議形成如下決議:

(一)逐項審議通過《關於選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》;

1.1 選舉邵建明先生為公司第八屆董事會董事

議案表決情況: 同意691,590,000股,占參與表決有表決權股份總數的100.00%;反對0股;棄權0股。

其中中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況如下:

同意0股;反對0股;棄權0股。

1.2選舉邵建佳先生為公司第八屆董事會董事

議案表決情況: 同意691,590,000股,占參與表決有表決權股份總數的100.00%;反對0股;棄權0股。

其中中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況如下:

同意0股;反對0股;棄權0股。

1.3 選舉陳文勝先生為公司第八屆董事會董事

議案表決情況: 同意691,590,000股,占參與表決有表決權股份總數的100.00%;反對0股;棄權0股。

其中中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況如下:

同意0股;反對0股;棄權0股。

1. 4 選舉潘尉先生為公司第八屆董事會董事

議案表決情況: 同意691,590,000股,占參與表決有表決權股份總數的100.00%;反對0股;棄權0股。

其中中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況如下:

同意0股;反對0股;棄權0股。

(二)逐項審議通過《關於選舉第八屆董事會獨立董事的議案》;

2.1 選舉李峻峰先生為公司第八屆董事會獨立董事

議案表決情況: 同意691,590,000股,占參與表決有表決權股份總數的100.00%;反對0股;棄權0股。

其中中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況如下:

同意0股;反對0股;棄權0股。

2.2 選舉範文孟先生為公司第八屆董事會獨立董事

議案表決情況: 同意691,590,000股,占參與表決有表決權股份總數的100.00%;反對0股;棄權0股。

其中中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況如下:

同意0股;反對0股;棄權0股。

2.3 選舉朱為繹先生為公司第八屆董事會獨立董事

議案表決情況: 同意691,590,000股,占參與表決有表決權股份總數的100.00%;反對0股;棄權0股。

其中中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況如下:

同意0股;反對0股;巨匠電腦評價棄權0股。

(三)逐項審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》;

3.1 選舉李少菊女士為公司第八屆監事會監事

議案表決情況: 同意巨匠電腦評價691,590,000股,占參與表決有表決權股份總數的100.00%;反對0股;棄權0股。

其中中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況如下:

同意0股;反對0股;棄權0股。

3.2選舉宋葆琛先生為公司第八屆監事會監事

議案表決情況: 同意691,590,000股,占參與表決有表決權股份總數的100.00%;反對0股;棄權0股。

其中中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況如下:

同意0股;反對0股;棄權0股。

(四)審議通過《關於制定公司第八屆董事會獨立董事津貼的議案》;

議案表決情況: 同意691,590,000股,占參與表決有表決權股份總數的100.00%;反對0股;棄權0股。

其中中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況如下:

同意0股;反對0股;棄權0股。

(五)審議通過《關於制定公司第八屆董事會非獨立董事薪酬的議案》;

議案表決情況: 同意691,590,000股,占參與表決有表決權股份總數的100.00%;反對0股;棄權0股。

其中中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況如下:

同意0股;反對0股;棄權0股。

(六)審議通過《關於制定公司第八屆監事會監事薪酬的議案》;

議案表決情況: 同意691,590,000股,占參與表決有表決權股份總數的100.00%;反對0股;棄權0股。

其中中小投資者(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況如下:

同意0股;反對0股;棄權0股。

四、律師出具的法律意見

(一)律師事務所名稱:北京大成(廣州)事務所

(二)律師姓名:戎魏魏、張穗霞

(三)結論性意見:

本次股東大會召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定,本次股東大會的決議合法、有效。

五、備查文件

(一)經與會董事簽字確認的股東大會決議;

(二)律師法律意見書。

特此公告。

廣東海印集團股份有限公司董事會

二〇一五年九月七日

證券代碼:000861證券簡稱:海印股份公告編號:2015-79

廣東海印集團股份有限公司

第八屆董事會第一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東海印集團股份有限公司董事會於2015年8月28日以電子郵件方式發出第八屆董事會第一次臨時會議通知,會議於2015年9月2日在廣州市越秀區東華南路98號海印中心33樓會議廳召開。會議應到董事七名,實際出席七名。會議由董事長邵建明先生主持,公司監事會全體成員及高級管理人員列席會議,會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議討論並通過了以下內容和決議:

一、審議通過《關於選舉第八屆董事會董事長的議案》;

選舉邵建明先生為公司第八屆董事會董事長,任期與第八屆董事會任期一致。

投票結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

二、審議通過《關於選舉董事會各專門委員會委員的議案》;

選舉產生的各專門委員會委員,任期與第八屆董事會任期一致。具體如下表:



各專門委員會隨後立即召開會議,選舉產生了各專門委員會主任委員,具體如下表:



三、審議通過《關於聘任公司總裁的議案》;

聘任邵建佳先生為公司總裁,任期與第八屆董事會任期一致。

投票結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

四、審議通過《關於聘任公司副總裁的議案》;

聘任陳文勝先生、潘尉先生為公司副總裁,任期與第八屆董事會任期一致。

投票結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

五、審議通過《關於聘任公司財務負責人的議案》;

聘任溫敏婷女士為公司財務負責人,任期與第八屆董事會任期一致。

投票結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

六、審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》;

聘任潘尉先生為公司董事會秘書,任期與第八屆董事會任期一致。

投票結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

附件1:董事長簡歷

附件2:總裁簡歷

附件3:副總裁簡歷

附件4:財務負責人簡歷

附件5:董事會秘書簡歷

廣東海印集團股份有限公司

董事會

二〇一五年九月七日

附件1:董事長簡歷

邵建明,男,1963年出生,工商管理碩士。曾任觀綠時裝公司副經理、海印電器總匯經理、廣州市東山區海印商業發展有限公司董事長兼總經理、廣州市海印商業發展有限公司董事長兼總經理、公司第四、五、六和七屆董事會董事長。現任廣州海印實業集團有限公司董事長,公司董事長。現任的主要社會職務有:廣東省第十一屆人大代表、廣州市第十四屆人大常委會委員、廣州市越秀區第十四屆政協副主席、廣東省小額貸款公司協會會長、廣東民營企業商會會長、廣州市工商業聯合會副主席、廣州市民營企業商會會長、廣州市越秀區工商業聯合會主席、廣州市越秀區私營企業協會會長、廣州市光采事業促進會第一屆理事會常務副會長、廣州市越秀區總商會會長、中國地質大學(武漢)董事會董事等。

廣州海印集團實業有限公司是廣東海印集團股份有限公司控股股東,其實際控制人為邵建明先生、邵建佳先生、邵建聰先生,三人關係為兄弟,邵建明先生為實際控制人之一,個人未直接持有廣東海印集團股份有限公司股份,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

附件2:總裁簡歷

邵建佳,男,1965年出生,自1996年5月起至今任廣州海印集團實業有限公司董事,1996年5月至2008年12月任廣州海印集團實業有限公司副總經理,2009年1月至2015年4月任公司副總裁,2015年4月起至今任公司總裁;2009年4月起至今任本公司董事;現任主要社會職務為廣州市越秀區人大代表。

廣州海印集團實業有限公司是廣東海印集團股份有限公司控股股東,其實際控制人為邵建明先生、邵建佳先生、邵建聰先生,三人關係為兄弟,邵建佳先生為實際控制人之一,個人未直接持有廣東海印集團股份有限公司股份,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

附件3:副總裁簡歷

陳文勝,男,1970年出生,工商管理碩士。曾任公司第四、五和六屆董事會董事。現任公司董事副總裁。現任主要社會職務有廣州市越秀區人大代表、廣州市越秀區人大常委會法制工作委員會委員、廣州北京路文化核心區公眾諮詢委員會委員、廣東設計師協會副主席、廣州市服裝行業協會常務理事、副會長、廣州市北京路商會副會長。

陳文勝先生未持有廣東海印集團股份有限公司股份,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

潘尉,男,1977年出生,工商管理碩士。曾任廣州海印實業集團有限公司秘書,先後任公司總經理助理、董事長助理,公司第四、五和六屆董事會秘書。先後多次榮獲新財富金牌董秘、中國主板上市公司百佳董秘、中國董秘勳章等獎項。現任公司董事副總裁、董事會秘書。

潘尉先生未持有廣東海印集團股份有限公司股份,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

附件4:財務負責人簡歷

溫敏婷,女,1970年出生,會計學本科,曾任職廣州海印集團實業有限公司財務會計部經理。現任公司財務負責人、財務會計部總監。

溫敏婷女士未持有廣東海印集團股份有限公司股份,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

附件5:董事會秘書簡歷

潘尉,男,1977年出生,工商管理碩士。曾任廣州海印實業集團有限公司秘書,先後任公司總經理助理、董事長助理,公司第四、五和六屆董事會秘書。先後多次榮獲新財富金牌董秘、中國主板上市公司百佳董秘、中國董秘勳章等獎項。現任公司董事副總裁、董事會秘書。

潘尉先生未持有廣東海印集團股份有限公司股份,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

證券代碼:000861證券簡稱:海印股份公告編號:2015-80

廣東海印集團股份有限公司

第八屆監事會第一次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東海印集團股份有限公司監事會於2015年8月28日以電子郵件方式發出第八屆監事會第一次臨時會議通知,會議於2015年9月2日在廣州市越秀區東華南路98號海印中心33樓會議廳召開。會議應到監事3名,實際出席3名。會議由監事長李少菊女士主持,公司董事會秘書列席會議,會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議討論並通過了以下內容和決議:

一、審議通過《關於選舉第八屆監事會監事長的議案》;

選舉李少菊女士為第八屆監事會監事長。

特此公告。

附件:監事長簡歷

廣東海印集團股份有限公司監事會

二〇一五年九月七日

附件:監事長簡歷

李少菊,女,1979年出生,大學本科,2001年6月起任職於廣州海印實業集團有限公司,曾任廣州海印實業集團有限公司總裁秘書。現任公司監事長、行政辦公室經理。

李少菊女士現持有廣東海印集團股份有限公司股份9,500股,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

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